TEMPO.CO, Jakarta – Suami Ketua Sandra Dewi, Harvey Moeis, ditetapkan sebagai tersangka pencucian uang disingkat TPPU dalam dugaan korupsi proses penjualan timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah di 2015.-2022. Dikutip dari Koran Tempo edisi Jumat 5 April 2024, dari 172 orang yang diperiksa, jaksa menetapkan 16 tersangka.
Merujuk pada publikasi OJK, dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dimaksud dengan pencucian uang adalah melakukan segala sesuatu yang memenuhi unsur-unsur delik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Ancaman banyaknya sanksi dan denda TPPU diatur dalam II. bagian Undang-undang Republik Indonesia no. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Hal ini tertuang dalam Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5. dan Pasal 10, sebagai berikut:
Pasal 3
Barangsiapa yang menitipkan, memindahtangankan, memindahtangankan, mempergunakan, membayar, memberi, memberi, mengirim, pergi ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan uang atau surat berharga atau melakukan perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan uang pidana seperti itu. dimaksudkan. pada Bab 2 Ayat 1, untuk tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta, tindak pidana pencucian uang diancam dengan pidana penjara paling lama 20 tahun dan paling banyak Rp10 miliar.
Ketentuan keempat
Barangsiapa menyembunyikan atau merahasiakan asal usul, asal usul, letak, pembagian, peralihan hak, atau pemilik sebenarnya dari barang yang diketahuinya atau patut diduganya sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam angka 2 ayat 1, diancam dengan pidana. kejahatan. untuk pencucian uang dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara dan denda maksimal Rp5 miliar.
Artikel kelima
Barangsiapa menerima atau mengelola penimbunan, pemindahtanganan, pembayaran, penyediaan, penawaran, penitipan, penukaran, atau penggunaan barang-barang yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada angka 2 ayat 1, dipidana dengan pidana penjara. hukuman penjara. . 5 tahun dan denda maksimal Rp 1 miliar.
Ketentuan ayat 1 tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan menurut undang-undang ini.
Pasal 10
Setiap orang di dalam atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang turut serta dalam usaha, bantuan, atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana pencucian uang dengan kekerasan, dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam Bagian 3 Pasal 4. . dan Pasal 5 Terlibat dalam pencucian uang
Dalam praktiknya, pencucian uang melibatkan tiga langkah yang menjadi dasar terjadinya pencucian uang, yaitu:
Lokasi
Cara yang digunakan adalah dengan membagi uang menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar tidak mudah ditebak.
Stratifikasi
Biasanya dengan membeli barang, menginvestasikan atau menyalurkan uang dengan membuka rekening bank di beberapa negara.
Menghubungkan
Menautkan atau menggunakan konten yang tampaknya legal. Misalnya digunakan untuk membiayai kegiatan usaha yang sah atau untuk melunasi kegiatan kriminal.
YOLANDA AGNE | M.FAIZ ZAKI | PUSPITA AMANDA SARIP Pilihan Redaksi: Kenali secara detail tindak pidana pencucian uang dan asal muasalnya
Pengacara Harvey Moeis dan Sandra Dewi mengatakan pasangan tersebut telah membuat kesepakatan untuk memisahkan harta benda mereka sejak mereka menikah pada tahun 2016. Apa maksudnya? Baca selengkapnya
Plt Gubernur Bangka Belitung mengatakan sekitar 1.000 pekerja di lima smelter terkait korupsi telah dipecat
Penyidik punya bukti bahwa pada 2019, Panji Gumilang mendapat pinjaman dari bank sebesar Rp 73 miliar. Baca selengkapnya
Pengusaha Robert Bonosusatya blak-blakan soal uang yang dikirimkannya kepada salah satu terdakwa kasus korupsi timah Bangka Belitung. Baca selengkapnya
Untuk mengungkap permasalahan perjudian online di Teluknaga, Kabupaten Tangerang, Tim Pengawasan Internet Polda Metro Jaya melakukan penyelidikan selama 20 hari. Baca selengkapnya
Pemain judi online harus membayar deposit sebesar Rp 25.000 untuk sekali masuk ke website Weather77. Baca selengkapnya
Pengusaha Bapak Robert Bonosusatya itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi yang melibatkan teman-temannya. Inilah kisah Robert. Baca selengkapnya
Dari judul perkara terungkap ada tanda-tanda penipuan dan penggelapan yang dilakukan Panji Gumilang. Baca selengkapnya
Boyamin pun mengaku memiliki data sendiri mengenai Robert Bonosusatya dalam kasus korupsi kaleng yang diserahkan ke penyidik Kejaksaan Agung. Baca selengkapnya
Kepala Pondok Pesantren Al Zaytun Abdussalam Panji Gumilang mengajukan gugatan terhadap pria yang dituduh melakukan penggelapan.
