TEMPO.CO, Jakarta – 2024 Sebanyak 27 orang akan hadir di pengadilan pada Senin, 8 April, atas tuduhan pencucian uang terkait skandal penggelapan pajak Panama Papers. Skandal ini mengungkap banyak orang terkaya di dunia yang menyembunyikan asetnya di perusahaan asing.
Pada tahun 2016, pengungkapan tersebut mengejutkan pemerintah di seluruh dunia, mengungkap petunjuk-petunjuk penting, memicu banyak penyelidikan di seluruh dunia dan merusak reputasi Panama sebagai pusat keuangan luar negeri.
Jurgen Mossack dan Ramon Fonseca Mora, salah satu pendiri firma hukum yang menjadi pusat skandal tersebut, termasuk di antara terdakwa yang akan diadili di pengadilan pidana Panama.
Kebocoran 11,5 juta file dari perusahaan Mossack Fonseca mereka menunjukkan keterlibatan orang-orang berpengaruh, termasuk miliarder, politisi, dan bahkan bintang olahraga.
Perdana Menteri Islandia Sigmundur David Gunnlaugsson terpaksa mengundurkan diri setelah terungkap bahwa keluarganya memiliki rekening luar negeri.
Perdana Menteri Pakistan saat itu, Nawaz Sharif, dicopot dari jabatannya seumur hidup setelah berpartisipasi dalam dokumen tersebut.
Hadirin lainnya termasuk mantan Perdana Menteri Inggris dan Menteri Luar Negeri saat ini David Cameron, bintang sepak bola Lionel Messi, Presiden Argentina saat itu Mauricio Macri, sutradara film Spanyol Pedro Almodovar dan banyak lainnya.
File-file tersebut dibocorkan ke surat kabar Jerman Sueddeutsche Zeitung, yang membagikannya kepada Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional.
Banyak pihak yang terlibat dalam skandal tersebut mengajukan alasan untuk menjelaskan keberadaan aset mereka di luar negeri dan menyatakan bahwa mereka tidak melakukan tindakan ilegal.
Namun, pada tahun 2018, Mossack Fonseca mengatakan perusahaan tersebut akan ditutup karena “kerusakan yang tidak dapat diperbaiki” pada reputasinya.
Ramon Fonseca, direktur firma hukum Mossack Fonseca. REUTERS/Televisi Reuters
Panama telah mengadopsi undang-undang baru sejak skandal tersebut terjadi, namun negara Amerika Tengah tersebut tetap masuk dalam daftar hitam negara bebas pajak di Uni Eropa.
Fakta bahwa beberapa undang-undang anti pencucian uang belum ada pada saat Panama Papers diterbitkan dapat mempersulit upaya hukuman oleh pengadilan.
Di Panama, penghindaran pajak hanya dapat dihukum sejak tahun 2019. dan untuk jumlah yang melebihi $300.000 per tahun.
Pada tahun 2023, Mossack Fonseca diadili di Panama atas tuduhan pencucian uang dalam skandal korupsi yang melibatkan pencucian mobil di Brasil yang melibatkan kelompok konstruksi Odebrecht.
Jaksa dalam kasus ini menuntut hukuman maksimal 12 tahun penjara bagi keduanya. Belum ada putusan yang diumumkan.
Menurut keputusan pengadilan, sidang terakhir akan berlangsung hingga 26 April.
Pilihan Editor: Wawancara dengan pembocor Panama Papers: Rusia ingin membunuh saya
SALURAN BERITA ASIA
Pihaknya juga menuntut penyidikan lebih lanjut atas dugaan pencucian uang yang dilakukan mantan Bupati Kutai Kartanegar, Rita Vidyasari. baca terus
Pelatih Timnas Argentina, Lionel Scaloni, sebelumnya mengungkapkan keyakinannya Lionel Messi masih bisa bermain di Piala Dunia 2024.
Kemal Redindo diperiksa sebagai saksi terkait dugaan tindak pidana pencucian uang (MLC) yang dilakukan Syahrul Yasin Limpo. baca terus
Perjudian online ini sudah berlangsung sejak tahun 2022, dan diperkirakan total penjualan para tersangka mencapai $80 miliar. token Rp. baca terus
Komite Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan masih akan memantau aset Syahrul Yasin Limpo hingga menunggu persidangan kasus pencucian uang. baca terus
Syahrul Yasin Limpo berharap bisa dijerat dengan dugaan tindak pidana pencucian uang. baca terus
Tim jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan Plt Gubernur Malut Samsuddin Abdul Kadir di pengadilan melawan mantan Gubernur Malut Abdul Ghani Kasuba. baca terus
Pelatih Argentina Lionel Scaloni berbicara tentang kebugaran Lionel Messi sejak pulih dari cedera dan mengapa dia tidak memanggil Paulo Dybala. baca terus
Pelatih timnas Argentina, Lionel Scaloni, menyatakan akan berkomitmen penuh dalam menjalankan tugas memimpin tim. baca terus
Lionel Messi akan meninggalkan Inter Miami untuk bergabung dengan Argentina di Copa America 2024.
